证券代码：301377       证券简称：鼎泰高科        公告编号：2023-026

              广东鼎泰高科技术股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五

次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事

管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

  一、董事会会议审议情况

  经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

  董事会认为公司编制的《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规

和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第

一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相

关公告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、备查文件

  第一届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

                            广东鼎泰高科技术股份有限公司

         董事会

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